ОБОВ’ЯЗКОВЕ РОЗКРИТТЯ СТРУКТУРИ ВЛАСНОСТІ: ЩО / ЯК!?

🇺🇦 З 11 липня до 11 жовтня 2021 року ВСІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ (ТОВ, ПП, АТ) ЗОБОВ’ЯЗАНІ ПОДАТИ СТРУКТУРУ ВЛАСНОСТІ.

▪️Підстава: Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів…»
Наказ Мінфіну «Про затвердження форми структури власності»
▪️Причина: виконання Україною міжнародних зобов’язань щодо боротьби з легалізацією доходів.
▪️Головна мета – повна прозорість структур власності компаній.
⠀
Що ж таке структура власності❓

По суті, це схематичне зображення, на якому позначаються всі особи, які прямо чи опосередковано володіють компанією самостійно чи спільно з іншими особами.
❗️ В цьому документі потрібно вказати розмір участі кожного з власників, а також осіб, які мають «значний вплив на керівництво чи діяльність юридичної особи».
➕ зазначити характер вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи.
⠀
Якими способами можна подати відомості❓

▪️як окремою реєстраційною дією;
▪️одночасно із вчиненням інших реєстраційних дій;
⠀
Хто може НЕ подавати структуру власності❓

▪️ФОП, бо у них немає бенефіціарів.
❗️Не стосується випадків, коли ФОП є засновником інших юридичних осіб;
▪️Політичні партії;
▪️Профспілки;
▪️ОСББ;
▪️Державні структури/органи місцевого самоврядування;
⠀
Які ШТРАФИ за неподання відомостей❓

Не подали з 11 липня по 11 жовтня відомості❗️❓
🆘КЕРІВНИК КОМПАНІЇ ЗАПЛАТИТЬ ШТРАФ ВІД 17000 ДО 51000 ГРН (ч. 6 ст. 166-11 КУпАП).
⠀